ΥΠΕΡΑΣΤΙΚO ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                           

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ                                                                                                                                                 

ΑΦΜ 097108991 ΔΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                                                                                    

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2527/13.06.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ N.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε.

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που πάρθηκε την 13/06/2018 και σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη, την 14-07-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των υπ` αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

Θέμα 3ο : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2018.

Θέμα 4o :  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επίσης, το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 14-07-2018 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/07/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας, Πλ. Αγίας Ειρήνης 2, στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 13/06/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Παράσχου

Γεώργιος Φωκιανός

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Βασίλειος Βασίλας